湘淮动态
新余渝水湘淮村镇银行举办反洗钱培训
        为适应反洗钱新形势的需要,加强反洗钱队伍建设,进一步提高我行员工反洗钱履职能力和业务操作水平,2018年1月10日,我行特别邀请了人民银行新余中支支付结算科龙超老师对我行员工进行了反洗钱业务培训。
        本次培训龙超老师通过分析国内、外形势以及目前我国反洗钱工作的处境和面临的一系列问题,深入浅出的解读和诠释了《大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2016】3号令)(以下简称3号令)、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》等文件,对我行全体员工重新认识反洗钱工作起到了指导性作用。龙超老师强调,反洗钱业务的开展应当结合工作实际,同时对我行在履行反洗钱义务和推进反洗钱事业提出了更高的要求。
        通过培训指导,我行员工对反洗钱工作再一次进行了系统性、更深层次的学习,对我行现阶段反洗钱工作的目标和职责有了更为明确的认识,进一步提高了我行员工反洗钱履职能力和风险防控的意识。
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